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【案例】韶关始兴警方打掉虚假投资类诈骗团伙,涉案金额近百万元

2021-01-27 11:23:50已围观 11 次来源:互联网编辑:视野新闻网

始兴县公安机关通过坚持合成作战理念,依托智慧新警务技术,于日前全链条打掉1个虚假平台投资类诈骗团伙,抓获嫌疑人多名,经初步核定,案件涉案金额近100万元。

警方抓获多名犯罪嫌疑人

2021年1月初,韶关始兴警方在工作中发现,一男子刘某贝(男,32岁)涉嫌构建虚假平台,诱导他人购买虚假股票类的方式实施诈骗。警方随即循线追踪对该男子及身后的涉嫌诈骗团伙展开调查。

警方调查发现,该诈骗团伙涉案人员广且资金数额较大。为彻底摧毁该团伙,始兴警方于1月14日抽调精干警力成立专案组,联合刑侦、网警等警种及辖区派出所警力,分多个小组,并前往广州市、佛山市、肇庆市等地,开展同步收网行动。

1月15日至21日,始兴县公安局在韶关市公安局的支持下,先后捣毁犯罪窝点8个,抓获犯罪嫌疑人11名,冻结涉案银行账户47个,缴获银行卡、作案手机及电脑等涉案物品1批。警方初步核定破案20起,涉案金额近100万元,成功实现了全链条精准打击,有力地震慑了此类新型电信网络诈骗违法犯罪。

警方辗转多地,抓获嫌疑人

经了解,2020年5月始,该诈骗团伙为搭建虚假投资平台,首先通过购买虚假投资“海某”APP客户端、后台管理系统;然后通过不法途径购买大量社交软件账号、银行卡、手机号等,为行骗做好“物料”保证;最后通过逐个拨打“客户”电话、社交媒体平台交友等方式,鼓吹可以轻松赚取巨额利润,诱骗受害人下载并注册“海某”虚假投资平台投资,并借助该平台“收割”受害人资金。

经审讯,该诈骗团伙对合伙、有预谋地诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。目前,当地警方已依法刑事拘留9名犯罪嫌疑人,另有2人作其他处理。案件仍在进一步深挖扩线中。

来源:羊城派