【案例】韶关始兴警方打掉虚假投资类诈骗团伙，涉案金额近百万元

‍始兴县公安机关通过坚持合成作战理念，依托智慧新警务技术，于日前全链条打掉1个虚假平台投资类诈骗团伙，抓获嫌疑人多名，经初步核定，案件涉案金额近100万元。

警方抓获多名犯罪嫌疑人

2021年1月初，韶关始兴警方在工作中发现，一男子刘某贝（男，32岁）涉嫌构建虚假平台，诱导他人购买虚假股票类的方式实施诈骗。警方随即循线追踪对该男子及身后的涉嫌诈骗团伙展开调查。

警方调查发现，该诈骗团伙涉案人员广且资金数额较大。为彻底摧毁该团伙，始兴警方于1月14日抽调精干警力成立专案组，联合刑侦、网警等警种及辖区派出所警力，分多个小组，并前往广州市、佛山市、肇庆市等地，开展同步收网行动。

1月15日至21日，始兴县公安局在韶关市公安局的支持下，先后捣毁犯罪窝点8个，抓获犯罪嫌疑人11名，冻结涉案银行账户47个，缴获银行卡、作案手机及电脑等涉案物品1批。警方初步核定破案20起，涉案金额近100万元，成功实现了全链条精准打击，有力地震慑了此类新型电信网络诈骗违法犯罪。

警方辗转多地，抓获嫌疑人

经了解，2020年5月始，该诈骗团伙为搭建虚假投资平台，首先通过购买虚假投资“海某”APP客户端、后台管理系统；然后通过不法途径购买大量社交软件账号、银行卡、手机号等，为行骗做好“物料”保证；最后通过逐个拨打“客户”电话、社交媒体平台交友等方式，鼓吹可以轻松赚取巨额利润，诱骗受害人下载并注册“海某”虚假投资平台投资，并借助该平台“收割”受害人资金。

经审讯，该诈骗团伙对合伙、有预谋地诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。目前，当地警方已依法刑事拘留9名犯罪嫌疑人，另有2人作其他处理。案件仍在进一步深挖扩线中。

来源：羊城派